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方大特钢科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议公告

发布时间:2019-10-26 07:36:13 已有:2582人阅读

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:公司四楼会议室(江西省南昌市青山湖区冶金大道475号)。

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由公司董事会召集,公司董事长王春雷主持。股东大会的召开、召集和表决方式符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有15名现任董事和6名与会者。董事黄智华、雷吉果、敖新华、饶董允,独立董事戴新民、王石怀、朱力、石袁玉娥、李晓辉因公未能出席会议。

2.公司有5名现任主管和1名参与者。监事卓玛、毛华来、胡斌和职工代表监事陈雪莹因公未能出席本次会议。

3.公司首席财务官兼董事会秘书吴晓出席了会议。一些高级管理人员出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于修改公司章程部分条款的提案

审查结果:通过

投票:

2.议案名称:关于延长公司公开发行可转换公司债券有效期的议案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

这次会议的所有提议都已经过审查和通过。

提案一获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京金都律师事务所

律师:杨颖姚婷婷

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定;本次股东大会的召集人资格和出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

四.参考文献目录

1.方达特殊钢2019年第六次临时股东大会决议。

2.方大特钢2019年第六次股东特别大会法律意见。

方达特殊钢技术有限公司

2019年10月10日

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